و.ش.ع
القاهرة/ جيهان حسن
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة
الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية
حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها
ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية –
شراءالعقارات والوحدات السكنية والمركبات)
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (40) مليون جنيه تقريباً
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *